A Contact está a recrutar (1) Oficial de Monitoria de Transações e Sanções

A Contact está a recrutar para o seu cliente, uma empresa que actua na área das finanças, um (1) Oficial de Monitoria de Transações e Sanções para Maputo.

Responsabilidades:

Reportando ao “Transaction Monitoring and Sanctions Supervisor”, será responsável por garantir que o banco esteja em conformidade com as leis e regulamentos moçambicanos relativos à prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (BC/FT), bem como com as obrigações relacionadas às sanções internacionais;
Pelo monitoramento, investigação e reporte de atividades suspeitas às autoridades competentes, assegurando que todos os processos e procedimentos internos estejam alinhados com os requisitos legais e regulamentares em vigor;
Monitorar transações e atividades de clientes com o objetivo de identificar e prevenir potenciais atividades de branqueamento de capitais;
Conduzir investigações sobre transações e comportamentos suspeitos que possam indicar práticas de branqueamento de capitais;
Reportar atividades suspeitas relacionadas ao branqueamento de capitais às autoridades competentes;
Manter registos precisos e atualizados de todas as atividades, investigações e relatórios relacionados ao cumprimento das normas de prevenção ao BC;
Assegurar a conformidade com todas as sanções internacionais aplicáveis, incluindo aquelas impostas pelas Nações Unidas, União Europeia e outras autoridades relevantes;
Realizar a triagem de nomes de clientes, contrapartes e outros envolvidos para identificar possíveis correspondências com indivíduos, entidades ou países sancionados;
Investigar e avaliar as possíveis correspondências identificadas durante a triagem, a fim de determinar se representam violações reais de sanções;
Reportar qualquer violação confirmada ou suspeita das sanções internacionais às autoridades de forma oportuna;
Manter registos detalhados de todos os processos de triagem de nomes, investigações e relatórios relacionados a sanções internacionais;
Manter-se informado sobre atualizações e mudanças nos regimes de sanções internacionais;
Colaborar com as equipas internas para garantir uma cultura sólida de conformidade dentro da organização;
Promover uma cultura organizacional focada na gestão de riscos, incentivando práticas responsáveis, conscientes e alinhadas com as políticas internas e regulamentos aplicáveis.

Requisitos:

Licenciatura em Direito, Gestão de Empresas, Contabilidade e Auditoria ou áreas equivalentes;
Mínimo de 1 a 3 anos de experiência no setor de serviços financeiros;
Conhecimentos sólidos em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (BC/FT) serão considerados uma vantagem;
Conhecimento prático de ferramentas de Prevenção ao Branqueamento de Capitais (BC) será considerado uma vantagem;
Excelentes capacidades de comunicação verbal e escrita em português;
Conhecimentos de inglês serão valorizados;
Capacidade de pensamento crítico e competências analíticas;
Integridade, discrição e sentido de responsabilidade;
Proatividade, boa capacidade de organização e atenção ao detalhe.