A M-MOLA SA está a recrutar um (1) Oficial de Crimes Financeiros (m/f) para o Departamento de Compliance para Maputo.
Responsabilidades:
- Será responsável por promover e desenvolver relacionamentos internos para auxiliar as investigações e proactivamente prevenir potenciais actividades fraudulentas em branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
- Identificar e informar ao gestor sobre as áreas com fraquezas nos procedimentos actuais sobre o Risco de Crime financeiro e sugerir recomendações para melhoria;
- Auxiliar o gestor da área na elaboração avaliação anual de risco de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição;
- Compreender e atingir as expectativas de execução do crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas;
- Assegurar o cumprimento da produção de relatórios requeridos, de forma, escalar todas as suspeitas de crimes financeiros, incidentes de AML (incluindo red flags de alto risco) para o gestor de execução de crime financeiro dentro dos SLAs requeridos (para permitir novas investigações/devida diligência e relatórios a todas as partes interessadas);
- Rever os red flags diários gerados pelas ferramentas electrónicas;
- Escalar, investigar incidentes de crimes financeiros de aplicativos e de transição;
- Certificar-se de que todas as actividades e tarefas sejam realizadas de acordo com os registos regulamentares.
Requisitos:
- Licenciatura em Gestão, Direito, Contabilidade, Finanças ou áreas similares, é preferencial;
- Experiência de 2 anos em AML (Mobile money), preferencialmente em reportes de transacções suspeitas;
- Capacidade de persistência, de avaliação e resposta às situações de emergência em tempo útil;
- Forte conhecimento da legislação de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas destruição e as boas práticas;
- Familiaridade com sistema de reporte de transacções suspeitas AML e sistemas de rastreamento de actividades e operações suspeitas;
- Fortes capacidades de análise crítica;
- Fortes habilidades de disciplina, concentração e de uma visão holística;
- Orientação para a qualidade e para os resultados.
Exigências:
- Carta de apresentação;
- Curriculum Vitae.
Candidatura:
Os candidatos interessados deverão enviar o seu Curriculum Vitae para o seguinte endereço electrónico: [email protected], indicando no assunto: “Oficial de Crimes Financeiros”.
DATA LIMITE DE CANDIDATURA: até o dia 27 de Setembro de 2024
Nota: encorajamos candidaturas femininas.
