A M-MOLA está a recrutar (1) Oficial de Crimes Financeiros

A M-MOLA SA está a recrutar um (1) Oficial de Crimes Financeiros (m/f) para o Departamento de Compliance para Maputo.

Responsabilidades:

  • Será responsável por promover e desenvolver relacionamentos internos para auxiliar as investigações e proactivamente prevenir potenciais actividades fraudulentas em branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa;
  • Identificar e informar ao gestor sobre as áreas com fraquezas nos procedimentos actuais sobre o Risco de Crime financeiro e sugerir recomendações para melhoria;
  • Auxiliar o gestor da área na elaboração avaliação anual de risco de branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas de destruição;
  • Compreender e atingir as expectativas de execução do crime financeiro e das partes interessadas através da compreensão completa do KYC/AML, Modelos de Riscos e outras políticas relacionadas;
  • Assegurar o cumprimento da produção de relatórios requeridos, de forma, escalar todas as suspeitas de crimes financeiros, incidentes de AML (incluindo red flags de alto risco) para o gestor de execução de crime financeiro dentro dos SLAs requeridos (para permitir novas investigações/devida diligência e relatórios a todas as partes interessadas);
  • Rever os red flags diários gerados pelas ferramentas electrónicas;
  • Escalar, investigar incidentes de crimes financeiros de aplicativos e de transição;
  • Certificar-se de que todas as actividades e tarefas sejam realizadas de acordo com os registos regulamentares.

Requisitos:

  • Licenciatura em Gestão, Direito, Contabilidade, Finanças ou áreas similares, é preferencial;
  • Experiência de 2 anos em AML (Mobile money), preferencialmente em reportes de transacções suspeitas;
  • Capacidade de persistência, de avaliação e resposta às situações de emergência em tempo útil;
  • Forte conhecimento da legislação de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo e da proliferação de armas destruição e as boas práticas;
  • Familiaridade com sistema de reporte de transacções suspeitas AML e sistemas de rastreamento de actividades e operações suspeitas;
  • Fortes capacidades de análise crítica;
  • Fortes habilidades de disciplina, concentração e de uma visão holística;
  • Orientação para a qualidade e para os resultados.

Exigências:

  • Carta de apresentação;
  • Curriculum Vitae.

Candidatura:

Os candidatos interessados deverão enviar o seu Curriculum Vitae para o seguinte endereço electrónico: [email protected], indicando no assunto: “Oficial de Crimes Financeiros”.

DATA LIMITE DE CANDIDATURA: até o dia 27 de Setembro de 2024

Nota: encorajamos candidaturas femininas.

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