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Home Vagas Maputo

O Banco UBA Moçambique está a recrutar (1) Ofi­cial de Compliance Monitoria e Reporte

Jorge Muchacuar by Jorge Muchacuar
12 de Fevereiro, 2025

O Banco UBA Moçambique está a recrutar (1) Ofi­cial de Compliance Monitoria e Reporte está a recrutar um (1) Ofi­cial de Compliance Monitoria e Reporte para Maputo.

Departamento: Compliance

Objectivos:

Construir um forte ambiente de combate ao branqueamento de capitais e assegurar um nível zero de infrações de acordo com os padrões/políticas e controlos de Conformidade.

Responsabilidades:

  • Monitoria de transacções e per­l de clientes;
  • Avaliação de Risco do Cliente;
  • Monitoria diária das contas dos clientes para a detecção de transacções fora do per­fil;
  • Detecção de transacções incomuns e potencialmente suspeitas para reporte e produção dos respectivos relatórios con­fidenciais;
  • Reporte de limiares no âmbito do branqueamento de capitais, fi­nanciamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa;
  • Educação aos colaboradores em matérias relacionadas com leis, regras e normas aplicáveis ao Banco e agir como um consultor aos colaboradores em questões de crimes fi­nanceiros.

Requisitos:

  • Licenciatura em Contabilidade, Auditoria, IT, Matemática Financeira ou áreas a­fins;
  • Mínimo de 2 anos de experiência na área bancária;
  • Excelentes habilidades orais e escritas em Português, Inglês.

Candidatura:

Os candidatos interessados deverão submeter o seu CV e a carta de apresentação para o seguinte email: carreira@ubagroup.com.

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